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La CFTC de forma simultánea ha presentado y establecido cargos en contra del residente de Connecticut Timothy Michael Murphy y la empresa con sede en Nueva York, Centurion Global Capital Management (“CGCM”), LLC, un operador de registro de productos básicos de exención (“CPO”). La Comisión acusa a los demandados con solicitud fraudulenta, y han sido condenados a pagar solidariamente una multa civil monetaria de $140.000  y $220,000 en restitución.

De acuerdo con la orden, entre mayo de 2009 y enero de 2010, CGCM utilizó una campaña de promoción para solicitar a los inversores por la piscina de los productos básicos (Centurión Multi-Strategy LP), que Murphy, director CGCM, sabía contenían información falsa y engañosa. La información retrató inexactamente el historial de rendimiento de dos asesores de comercio de mercancías (“CTA”) utilizados para el comercio de futuros. Afirmó que el historial de desempeño de los CTAs era real, cuando en realidad era hipotético. Esta fraudulenta campaña fue enviada a por lo menos a 40 participantes en el consorcio. Por otra parte, Murphy obligó a los participantes de la piscina para autorizar a CGCM para hacer todas sus decisiones comerciales.

Entre julio de 2009 y enero de 2010, más de sesenta personas fueron inscritas en la piscina. Estos inversionistas colocaron $7,76 millones en el Fondo de Centurion. Posteriormente, entre septiembre de 2009 hasta julio de 2010, Murphy ganó $220.000 de CGCM y de las tasas generadas por la piscina de los productos básicos de la empresa. En julio de 2010 el grupo fue liquidado, y los fondos restantes fueron devueltos a los participantes de la piscina.

Además de la restitución y multas monetarias civiles, a los acusados ​​se les prohíbe el comercio como parte de una entidad registrada en la CFTC o de registrarse en la CFTC por cinco años.

Lea más acerca de ésta acción de cumplimiento CFTC en inglés.

Imagen: Images of Money